Sporządzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Opracujemy dla Ciebie kompletną procedurę AML, która uwzględni indywidualne uwarunkowania Twojej działalności, a także wszelkie wymagane dokumenty (formularze, ewidencje, gotowe oświadczenia do pobrania m.in. o statusie PEP).
Procedura AML to dokument, który zawiera m.in. czynności lub działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy, a także środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem.
W dokumencie tym znajduje się również spis zasad, które dotyczą:
- rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy,
przechowywania dokumentów oraz informacji związanych z AML, - stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- wykonywania obowiązków w zakresie przekazywania informacji GIIF (Głównemu Inspektorowi Informacji Finansowej),
- upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów AML,
zgłaszania potencjalnych lub rzeczywistych naruszeń dot. AML, - kontroli wewnętrznej w zakresie AML.
Skorzystaj z naszej oferty – po przeczytaniu przygotowanej przez nas procedury AML będziesz wiedział(-a), co robić. Nie są to szablony, których stworzenie polega na przepisaniu treści ustawy, za którymi bardzo nie przepadają organy kontrolne – dokumenty, które otrzymasz, będą zindywidualizowane i dostosowane do Twojej działalności